一通冒充客服的電話，拿走 4,100 枚 BTC
2024 年 8 月 18 日，華盛頓一名投資者接到來電。對方自稱是 Google 的支援人員，稱他的帳戶遭入侵；另一把聲音則自稱來自加密貨幣交易所 Gemini。兩人一步步引導他讀出安全碼、重設密碼，最後交出 Google Drive 的存取權限。檢方指，存放在雲端的私鑰備份就是這樣落入對方手中，逾 4,100 枚 BTC 在同一天被轉走，按當時價格計算約值 2.63 億美元。
受害人在起訴書中只以「Victim 7」稱呼。整個過程沒有惡意程式，沒有交易所被入侵，只有兩通電話。
從夜店到看守所，錢一直在花
被指主謀的是新加坡人 Malone Lam，生於 2004 年 7 月，2023 年 10 月才以免簽證計劃入境美國，此前在新加坡讀到中學便輟學。他在邁阿密、洛杉磯和 Hamptons 之間輪流租住豪宅。
檢方列出的開支，本身就是這宗案件最容易被記住的部分。
項目 | 金額或數量 |
|---|---|
一個月內在洛杉磯夜店消費 | 約 400 萬美元 |
單晚在夜店消費 | 逾 56.9 萬美元 |
一隻手錶 | 約 200 萬美元 |
訂製跑車 | 逾 30 部 |
聯邦調查局於 2024 年 9 月 18 日在邁阿密拘捕 Lam。檢方指，他在被捕前走到租住豪宅的船塢，把手提電話扔進 Biscayne Bay 銷毀證據。
真正令這宗案件變成 RICO 的，是他被還押之後的事。2025 年 5 月的加控起訴書指，Lam 在邁阿密看守所期間仍與集團成員互傳指示、繼續收取贓款，並安排成員購買 Hermès Birkin 手袋，親手送到他在邁阿密的女友手上。同一份文件指，集團成員直至 2025 年初仍在杜拜嘗試同類詐騙，以「打比賽」作暗語溝通。
檢方為何動用對付黑幫的 RICO
RICO 是 1970 年為打擊有組織罪案而立的法例，原意是讓檢方把散落的個別罪行綑成一個「企業」來起訴，不必逐宗案逐個人拆開處理。把它用在一個以盜取比特幣為業的集團身上，是聯邦層面第一次。
這個分別很實在。若逐項起訴，每名成員只需為自己那一通電話、那一次轉帳或那一次入屋爆竊負責；以 RICO 起訴，整個集團的行為都算在每個參與者頭上，刑期因此大幅拉長。目前共 18 人被落案，其中 10 人已認罪，Lam 將是第 11 人。
華盛頓聯邦法院定於當地時間周二（8 日）就 Lam 的認罪協議開庭，即香港時間 8 號晚上，主審法官為 Colleen Kollar-Kotelly。據認罪協議，量刑指引下他面臨至少 14 年監禁。
追這類案的部門，早在一年多前解散
案件走到這一步，背景是一個已經不存在的部門。2025 年 4 月 7 日，美國副司法部長 Todd Blanche 發出題為「終止以檢控代替監管」的備忘錄，宣布解散司法部 2022 年 2 月成立的國家加密貨幣執法組（NCET），並要求詐騙科停止相關執法。備忘錄稱，司法部往後只集中處理詐騙投資者、或利用加密貨幣進行其他罪行的個案。
換言之，Lam 這種案件正正屬於備忘錄仍然要辦的一類，但專門處理它的班底已經散去。據《Fortune》報道，同期聯邦調查局收到的加密貨幣詐騙投訴按年增近五成。翻查資料，多名民主黨參議員在備忘錄發出後三日聯署去信 Blanche，要求撤回決定，至今未獲改變。
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