美國司法部扣押 Tether 關聯支付商資產 涉約 8,420 萬美元

美國司法部扣押 Tether 關聯支付商資產 涉約 8,420 萬美元

美國當局扣押一間與穩定幣發行商 Tether 有關連的支付公司的銀行帳戶。據《金融時報》報道，美國司法部指支付公司 Capstone 以科技公司名義在美國開設銀行帳戶，透過加勒比海小型銀行 EQIBank，為 Tether 及其姊妹交易所 Bitfinex 非法轉移數以億美元計的資金，並用這些帳戶向數百名個人及機構付款。

檢方尋求沒收約 8,420 萬美元

據 crypto.news 引述法庭文件，聯邦法院 9 月 14 日的命令列出從 Capstone 名下富國銀行證券帳戶扣押的約 7,911 萬美元，另有富國銀行帳戶約 186 萬美元、摩根大通帳戶約 206 萬美元，以及兩個加密貨幣地址合共約 117 萬枚 USDT。以掛鈎價計算，檢方尋求沒收的資產合共約 8,420 萬美元。

資料來源：crypto.news 引述法庭文件

《金融時報》又指，Capstone 亦與另一宗案件有關，案中從長者受害人手上騙取的現金涉嫌被兌換成 USDT。

EQIBank 或面臨清盤

在多米尼克註冊的數碼銀行 EQIBank 正在法庭爭取取回資金。它指美國當局經 Capstone 扣押了屬於它的約 8,900 萬美元，佔其貨幣資產約八成，失去這筆資金或令它面臨清盤。聯邦法官已駁回 EQIBank 歸還財產的動議。檢方公開的文件暫未指控 EQIBank 本身有不當行為。

Tether：不知悉涉嫌行為

Tether 向 The Information 確認 EQIBank 曾為它提供銀行服務，包括處理與 USDT 買入及贖回相關的電匯。Tether 發言人表示：「Tether 並不知悉司法部指控 Capstone 的行為。」Tether 指存放在 EQIBank 的資產少於集團資產的 0.034%，但未有披露實際金額。

按 Tether 6 月底公布的 1,877.5 億美元資產計算，0.034% 上限約為 6,380 萬美元。《金融時報》指，事件突顯 Tether 取得銀行服務的困難，需要依賴規模較小的離岸銀行及支付中介接觸美元體系。

來源

• Tether says EQIBank exposure below 0.034% after U.S. seizure（crypto.news）
• EQIBank fights to recover $89M seized from US payment provider accounts（Crypto Briefing）