菲律賓防洪貪污案 法院凍結 116 項資產含 25 個加密錢包

上訴法院凍結令涵蓋 116 項資產

菲律賓反洗錢委員會周四（10 月 1 日）晚發表聲明，指上訴法院已於 9 月 21 日發出凍結令，凍結一名未具名「知名議員」、一間公司及多名相關人士與實體的資產，合共 116 項。委員會表示，法院認定有合理理由相信，這批資產與防洪工程貪污及掠奪案有關。

凍結令涵蓋的資產如下：

據菲律賓《商業鏡報》報道，委員會在聲明中把案件連結至防洪工程弊案，以及一個範圍更廣的政府預算回扣計劃。這已不是委員會在這宗醜聞中取得的第一張凍結令。

資金經虛擬資產服務商層層轉移

委員會指，就這名議員而言，涉嫌非法的資金曾經過虛擬資產服務商及多個虛擬資產帳戶轉移，每多轉一手，追查就更困難。委員會又表示，已把相關交易追溯至與該議員涉及的貪污及掠奪案有關的資金。

虛擬資產服務商是指替客戶買賣、兌換或保管加密貨幣的平台，資金經這類平台轉入不同帳戶後，與銀行戶口之間的關聯較難一眼看出。

議員未具名，凍結令不等於定罪

委員會沒有公開這名「知名議員」的身份。凍結令的作用是在調查期間防止資產被轉走，並非法院對當事人作出的有罪裁決。

根據菲律賓反洗錢法例，上訴法院發出的凍結令初步為期 20 日，經法院批准最長可延至六個月。委員會表示，會繼續追查並追討涉嫌非法的資產。

防洪工程醜聞已牽連多名議員

防洪工程醜聞自 2025 年爆發，涉及政府撥款興建的防洪項目被指虛報及收取回扣。被指為整個計劃主腦的前 Ako Bicol 政黨名單眾議員 Zaldy Co，至今仍然在逃，菲律賓當局一直未能將他緝拿歸案。

據菲律賓媒體報道，參議員 Jinggoy Estrada 已因掠奪罪被羈押於奎松市監獄。GMA 新聞指，Jinggoy Estrada 與 Zaldy Co 只是案中被點名的其中兩名議員。

來源

• AMLC: Freeze order issued for 'prominent lawmaker' tagged in flood control scam（GMA News）
• AMLC freezes assets linked to flood mess（Philstar）
• AMLC secures freeze order on over 100 financial accounts linked to corruption, flood control anomalies（The Manila Times）