美國運通漏報 130 億疑似洗錢 遭罰 3.5 億美元
美國運通過去十年漏報約 130 億美元疑似洗錢交易，旗下銀行被罰 3.5 億美元。
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財政部撤回混幣規則 檢方仍力爭 Tornado Cash 創辦人定罪
財政部撤回混幣規則的同一日，檢察官仍要把寫混幣程式的人定罪。Tornado Cash 聯合創辦人 Roman Storm 2025 年 8 月被裁定串謀經營無牌匯款業務罪成，另外兩項控罪押後至 2027 年 4 月重審。紐約南區檢察官周一（5 日）再向法官提交判例，力撐兩項控罪。Storm 周二（6 日）貼出該信，直言「他們真的想看到我被定罪」。他指，財政部以「寒蟬效應」為由撤回規則，檢方卻曾在庭上指經 Tornado Cash 的合法交易同樣違法。
ZachXBT 自付 35 萬美元 臥底北韓洗錢網絡
為了令洗錢集團相信他，ZachXBT 先把 34.97 萬美元交到對方手上。知名區塊鏈調查員 ZachXBT 周一（5 日）披露，他在 2025 年冒充客戶，打入一個被指替北韓黑客組織 Lazarus 清洗逾 10 億美元的華語犯罪集團，每單蝕 5% 換取信任。對方自稱在香港及內地運作，又提前透露 Bybit 贓款的轉移安排。他據此揭出逾 1,200 萬美元贓款，Tether 其後凍結 44.2 萬枚 USDT。他又指，自 2022 年起已協助凍結逾 7,500 萬美元與北韓有關的資金。
美國財政部撤回自管錢包及混幣監控提案
美國財政部撤回兩項加密貨幣監控提案，涉及自行保管的錢包及混幣服務。金融犯罪執法網絡周一（5 日）在《聯邦公報》公開撤回文件，包括 2020 年提出的自管帳戶交易申報規則，及 2023 年針對混幣交易的特別措施。
菲律賓防洪貪污案 法院凍結 116 項資產含 25 個加密錢包
菲律賓防洪工程的回扣，被查出經加密貨幣平台轉了幾手。菲律賓防洪工程貪污醜聞持續擴大，反洗錢委員會周四（1 日）晚公布，上訴法院已於 9 月 21 日發出凍結令，涉及一名未具名的「知名議員」、一間公司及多名相關人士，合共 116 項資產，當中包括 86 個銀行戶口及 25 個虛擬資產錢包。委員會指，涉案資金經虛擬資產服務商及多個帳戶層層轉移，令追查更加困難。根據菲律賓法例，凍結令初步為期 20 日，經法院批准最長可延至六個月。被指為主腦的前眾議員 Zaldy Co 至今仍然在逃。
日本制裁俄羅斯加密交易所 凍結 Garantex 資產
Garantex 去年已被執法部門關站，日本這次仍把它列入凍結資產名單。日本再向俄羅斯加推制裁。日本政府周五（2 日）公布，把俄羅斯加密貨幣交易所 Garantex 等 33 個實體及 9 名個人列入凍結資產名單，並禁止向 35 艘運載俄羅斯石油的「影子船隊」船隻提供服務。美國司法部指，Garantex 自 2019 年起經手至少 US$960 億加密貨幣交易，涉及勒索軟件及暗網資金。美國財政部其後指，平台營運者把客戶資金轉往新平台 Grinex 繼續運作。
美國起訴越南男子 涉清洗 5,300 萬美元殺豬盤黑錢
美國密蘇里州西區聯邦檢察官辦公室周五（25 日）宣布，37 歲越南籍男子 Trung Nguyen Van 被控兩項洗錢罪，涉嫌為加密貨幣「殺豬盤」騙案清洗黑錢。當局指，他的加密錢包在 2018 年 2 月至 2024 年 12 月期間，收取約 5,300 萬美元與電匯詐騙有關的資產。其中一名受害人 2024 年被引導投資虛假平台「Triangle」，損失約 1,600 萬美元；Van 收款後隨即把資金轉入私人錢包，以逃避偵查。Van 已在洛杉磯首次出庭。
墨西哥山區疑偷電挖礦 檢獲 300 部 GPU
機器聲在一公里外也聽得見，這已是同一片山區的第四個礦場。墨西哥普埃布拉州北部山區近年屢現非法挖礦，聯邦總檢察署、海軍及州警本月初在 Tlaola 查封一幢建築，檢獲約 300 部 GPU、80 個中壓電力端子及 8 支衛星天線，當局正調查礦場是否從附近水力發電站偷電及涉嫌洗黑錢。據路透社報道，這是去年初以來同區第四個被發現的礦場。翻查資料，Chainalysis 估計 2025 年流入涉罪地址的加密貨幣達 US$1,540 億，較前一年多逾一倍。
Tether 凍結新幣擔保 3927 萬美元 平台早在去年 5 月下架
平台被關掉一年多，那筆錢卻一直沒有人動。Telegram 上的中文擔保平台新幣擔保在 2025 年 5 月已被下架，英國今年 3 月再把它列入制裁名單。區塊鏈分析公司 MistTrack 周二（8 日）披露，Tether 在 TRON 上凍結 10 個相關地址，共約 3927 萬美元，其中一個地址單獨持有逾 1000 萬美元。Tether 未有就今次行動發表聲明，亦沒有交代凍結理由。翻查資料，英國那份制裁公告曾直接列出兩個新幣擔保的 TRON 地址，而該兩個地址至今仍未被標記凍結。
Coldcard 第三波贓款首次上鏈 20.5 枚比特幣經 THORChain 換成 ETH
Coldcard 第三波贓款首次上鏈。20.497 枚比特幣經 THORChain 換成 ETH，但當中 17.695 枚被協議退回，實際只到手 90.26 枚。Galaxy Research 指九成以上 Wave 3 贓款仍未動過。
英國警方沒收已故洗黑錢者 20.21 枚比特幣
英國 Avon and Somerset 警方沒收一名已故男子名下的加密資產與存款，總值 103 萬英鎊，當中包括 20.21 枚比特幣。該名男子生前因洗黑錢被定罪，資金追溯至 2016 至 2019 年的暗網市場。刑事檢控隨被告身故而終止，但《犯罪收益法》的民事沒收針對財產而非人，鏈上紀錄七年後仍可追。