巴基斯坦突擊騙案中心，130 名馬來西亞人被扣

巴基斯坦突擊騙案中心，130 名馬來西亞人被扣

巴基斯坦國家網絡罪案調查局（NCCIA）早前取得法院搜查令，突擊搜查拉瓦爾品第 Bahria Town 第八期的 KASA Tower，並向 130 人立案。據巴基斯坦科技新聞網站 ProPakistani 引述報案紀錄（FIR）報道，這個騙案中心專門致電馬來西亞人，以假冒銀行及警察的手法行騙。

馬來西亞全國警察總長 Mohd Khalid Ismail 周四（30 日）晚在一個退休警察晚宴上證實，130 名被扣留者全部持馬來西亞護照，來自不同種族。他對 Malay Mail 等傳媒表示：「他們有些人持有簽證，有些人的簽證已經過期。」

先扮銀行客服，再扮警察施壓

報案紀錄描述的手法分兩步。疑犯先透過網絡電話（VoIP）致電馬來西亞人，自稱銀行客戶服務人員，指對方戶口出現可疑交易；之後把電話轉駁給假冒的馬來西亞警察。這些「警察」有人穿上制服，在視像通話中以辦公室作背景，恐嚇受害人將因洗黑錢被起訴，迫對方轉賬。

款項經由馬來西亞電子錢包 Touch 'n Go eWallet 收取，再轉換成加密貨幣。報案紀錄指，一名身在伊斯蘭堡 D-12 區的中國籍男子負責把加密貨幣兌換成巴基斯坦盧比現金。

報案紀錄點名的主腦

據 ProPakistani 報道，報案紀錄指整個行動由一名身在柬埔寨、化名「Jack」的馬來西亞人指揮，現場由 Mohamad Shawalludin 擔任主管，Hew Wei Lun 則任經理，另有使用化名的巴基斯坦人協助。疑犯被控觸犯巴基斯坦《預防電子罪行法》（PECA）第 13、14 及 16 條，以及《巴基斯坦刑事法典》多項涉及勒索、冒充及詐騙的條文。報案紀錄只是立案文件，被點名並不代表罪成。

馬來西亞警方擬派員赴巴基斯坦

Mohd Khalid Ismail 表示，馬來西亞警方正透過外交部與巴基斯坦當局合作，案件已交由武吉阿曼商業罪案調查部總監跟進，或會派調查人員到巴基斯坦，但警方暫時未取得被扣留者的完整背景資料。

至今兩國當局都未公布受害人數目、涉案金額及檢獲的款項。

來源

• NCCIA busts Rawalpindi-based cybercrime network targeting Malaysians via Touch 'n Go eWallet（ProPakistani）
• IGP confirms 130 Malaysians held in Pakistan over cybercrime syndicate, investigators may be sent to Rawalpindi（Malay Mail）
• Police liaising with Pakistani authorities over 130 Malaysians detained in scam（New Straits Times）