Avon and Somerset 警方 8 月 27 日公布的沒收案
英格蘭西南部的 Avon and Somerset 警方在 8 月 27 日公布，已沒收一名已故男子名下的加密貨幣與銀行存款，總值 1,032,487.86 英鎊，媒體按當時匯率換算約為 140 萬美元。該名男子生前曾因洗黑錢罪被定罪，案件由警方的財務調查組（Financial Investigation Unit）辦理，網絡罪案組協助追查鏈上紀錄。
警方說，這批資產的來源指向 2016 至 2019 年間的暗網市場，那些平台其後已被執法機構關閉，生前的交易涵蓋由人口販運到毒品供應的犯罪活動。法庭今年較早前接納這批資產屬不法行為所得，依《犯罪收益法》（Proceeds of Crime Act，簡稱 POCA）下令沒收。
20.21 枚比特幣：這筆錢的組成
項目 | 數字 |
|---|---|
沒收總值（英鎊） | 1,032,487.86 |
比特幣 | 20.21 枚 |
其他加密資產與銀行存款 | 計入總額，未逐項披露 |
追溯的交易年份 | 2016 至 2019 |
警方沒有把 20.21 枚比特幣以外的部分逐項拆開，所以無法從公開資料算出比特幣單獨佔多少。可以確定的是，這 20.21 枚在 2016 至 2019 年間的市值，跟今天的市值不是同一回事：同一批幣在暗網交易發生時的價格，遠低於沒收時的估值，而警方公布的是後者。
人死了，錢照沒收：POCA 的機制
這宗案最值得留意的一點，是資產持有人已經去世。刑事檢控會隨被告死亡而終止，但 POCA 下的民事沒收程序針對的是財產，不是人：法庭要判斷的是這批資產是否不法行為所得，而不是某個人是否有罪。所以持有人身故並不令資金自動落入遺產，警方仍可循民事途徑向法庭申請沒收。
同一套邏輯也解釋了為何時間過了七年仍能追。鏈上紀錄不會因為市場關閉或持有人離世而消失，2016 至 2019 年的轉帳在區塊鏈上原樣保留，調查人員需要的只是把地址與已知的暗網平台對上。負責案件的偵緝警員 Anthony Davis 表示，警方會繼續動用一切可用權力，追查與追回犯罪所得，不論它以什麼形式存在。
2024 年 4 月的凍結令，為何是這宗案的分水嶺
英國在 2024 年 4 月引入加密貨幣錢包凍結令，把警方原本只適用於銀行帳戶的凍結權力，延伸到交易所與託管錢包。警方形容，這是該警區自新制度生效以來最大額的一宗加密資產沒收。
分別在於時間差。在舊制度下，警方要先完成調查、再申請沒收，期間資產可以被轉走；凍結令讓警方在調查初期先把資金定住，之後才慢慢處理舉證。對一個已經沒有持有人可以配合、只能靠鏈上證據推進的案件而言，這個先後次序決定了追回的成敗。
按 POCA 的安排，沒收所得會回流到社區與警務項目，用於教育、培訓、及早介入與預防犯罪。
來源
- More than £1 million in criminal assets seized in cryptocurrency crackdown（Avon and Somerset Police 官方公布，原始文件）
- UK Police Seize $1.4M in Bitcoin Traced to Shuttered Darknet Markets（Decrypt）
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