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ZachXBT 自付 35 萬美元 臥底北韓洗錢網絡
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ZachXBT 自付 35 萬美元 臥底北韓洗錢網絡

為了令洗錢集團相信他,ZachXBT 先把 34.97 萬美元交到對方手上。知名區塊鏈調查員 ZachXBT 周一(5 日)披露,他在 2025 年冒充客戶,打入一個被指替北韓黑客組織 Lazarus 清洗逾 10 億美元的華語犯罪集團,每單蝕 5% 換取信任。對方自稱在香港及內地運作,又提前透露 Bybit 贓款的轉移安排。他據此揭出逾 1,200 萬美元贓款,Tether 其後凍結 44.2 萬枚 USDT。他又指,自 2022 年起已協助凍結逾 7,500 萬美元與北韓有關的資金。

Metaplanet 沽 1 萬枚比特幣再買回 1.1 萬枚
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Metaplanet 沽 1 萬枚比特幣再買回 1.1 萬枚

Metaplanet 把 1 萬枚比特幣賣掉再買回,每枚貴了 7,000 多美元!這家東京上市公司周一(5 日)披露,第三季先以平均 US$78,925 賣出 10,000 枚比特幣,套現約 US$7.89 億,其後以平均 US$86,246 買回 11,000 枚,涉資約 US$9.49 億。據 Decrypt 報道,此舉是要向信貸評級機構證明,公司有能力亦願意把比特幣變現。行政總裁 Simon Gerovich 表示:「淨計我們增持了 1,000 枚。」Metaplanet 截至 9 月 30 日持有 44,000 枚比特幣。

標普為加密借貸金庫設 AAA 風險分級 存款兩年升至 100 億美元
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標普為加密借貸金庫設 AAA 風險分級 存款兩年升至 100 億美元

標普把評國債用的 AAA 刻度,搬到了加密貨幣借貸金庫身上。標普全球評級周一(5 日)在新加坡宣布推出「金庫風險評估」,為以區塊鏈運作的加密貨幣借貸金庫評分,最低風險一級為 AAA(v)。這類金庫匯集投資者存款,按既定策略放貸,運作類似固定收益基金,截至 9 月存款達 100 億美元,兩年前僅 15 億美元。標普全球評級總裁 Yann Le Pallec 表示,加密貨幣走向機構化,市場需要獨立的風險評估。標普強調這項評估並非信用評級,首批結果將於日後公布。

菲律賓防洪貪污案 法院凍結 116 項資產含 25 個加密錢包
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菲律賓防洪貪污案 法院凍結 116 項資產含 25 個加密錢包

菲律賓防洪工程的回扣,被查出經加密貨幣平台轉了幾手。菲律賓防洪工程貪污醜聞持續擴大,反洗錢委員會周四(1 日)晚公布,上訴法院已於 9 月 21 日發出凍結令,涉及一名未具名的「知名議員」、一間公司及多名相關人士,合共 116 項資產,當中包括 86 個銀行戶口及 25 個虛擬資產錢包。委員會指,涉案資金經虛擬資產服務商及多個帳戶層層轉移,令追查更加困難。根據菲律賓法例,凍結令初步為期 20 日,經法院批准最長可延至六個月。被指為主腦的前眾議員 Zaldy Co 至今仍然在逃。

日本制裁俄羅斯加密交易所 凍結 Garantex 資產
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日本制裁俄羅斯加密交易所 凍結 Garantex 資產

Garantex 去年已被執法部門關站,日本這次仍把它列入凍結資產名單。日本再向俄羅斯加推制裁。日本政府周五(2 日)公布,把俄羅斯加密貨幣交易所 Garantex 等 33 個實體及 9 名個人列入凍結資產名單,並禁止向 35 艘運載俄羅斯石油的「影子船隊」船隻提供服務。美國司法部指,Garantex 自 2019 年起經手至少 US$960 億加密貨幣交易,涉及勒索軟件及暗網資金。美國財政部其後指,平台營運者把客戶資金轉往新平台 Grinex 繼續運作。

《富爸爸》作者 Kiyosaki:持有比特幣和黃金就像買汽車保險
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《富爸爸》作者 Kiyosaki:持有比特幣和黃金就像買汽車保險

《富爸爸》作者不覺得囤金買幣是悲觀,他說這跟買汽車保險一樣。Robert Kiyosaki 周六(3 日)在 X 發文,自稱「財務備災者」。他憶述有女士問他這種想法是否太悲觀,他反問對方有沒有買汽車保險、是否盼望撞車,然後說:「我只要政府印不出來的錢。」他把黃金、白銀和總量上限 2,100 萬枚的比特幣比作保險,又批評聯儲局和政府以稅收及通脹蠶食購買力。他同時透露擁有油井,形容政府是買油的大客戶:「他們給我錢。」