Celsius 入稟追討 4.95 億美元 BitMEX 11 日後停業

破產四年後的追討

Celsius 破產財產的訴訟代表 Blockchain Recovery Investment Consortium 於 9 月 12 日入稟美國紐約南區破產法院，控告 BitMEX 旗下五間營運公司，追討 2020 年 3 月被強制平倉的 6,360.1666 枚 BTC。按入稟時價格計算，該批比特幣約值 4.95 億美元。

訴狀稱，BitMEX 同時控制平倉系統，以及因平倉而壯大的保險基金，屬「故意設計平倉機制以欺詐客戶」。有關指控尚未在法庭得到證實，BitMEX 未有就訴訟公開回應。

6,360 枚 BTC 不是同一筆

翻查訴狀內容，這個數字由兩筆平倉組成，中間相隔一日。

其中逾五千枚屬投資基金 JST，Celsius 是透過受讓 JST 的債權，才把兩筆合併成一宗索償。換言之，Celsius 當日自己蝕的，只佔總額約兩成。

事發時 Celsius 由創辦人 Alex Mashinsky 執掌，他其後因欺詐罪成，正服刑 12 年。

停機 25 分鐘的那一日

2020 年 3 月 12 日，比特幣在 24 小時內由約 7,900 美元跌至約 3,600 美元。當時用戶多數以比特幣本身作保證金，幣價下跌令所有人的抵押品同步縮水，平倉一筆接一筆。

其間 BitMEX 的撮合引擎停機約 25 分鐘。翻查資料，該次停機中斷了連環平倉，比特幣其後穩在約 3,800 美元；交易員之間一直有說法認為，若系統當時繼續運作，跌幅會更深。

兩個月內第二宗

這並非 BitMEX 宣布結業後首宗訴訟。BKX Services 及 David Namdar 已於 7 月 24 日，即 BitMEX 公布停業的翌日，在紐約南區聯邦地方法院提出集體訴訟，追討 622.66 枚 BTC，約 4,070 萬美元。

兩宗案件的指控方向相近。前者同樣稱 BitMEX 利用伺服器故障操縱平倉，並涉及內幕交易。

被告分散六個司法管轄區

是次入稟點名五間公司，包括 HDR Global Trading、ABS Global Trading、Shine Effort、100x Holdings 及 HDR Global Services，註冊地分別在百慕達、開曼群島、英國、香港、塞舌爾及美國。

距離關門 11 日

BitMEX 於 7 月 23 日宣布結業，交易所將於香港時間 9 月 23 日中午 12 時正式停止營運，11 年歷史告終。公司當時表示，決定源於策略檢討，並非財政困難或監管壓力。

據 BitMEX 公布，其保險基金仍持有約 3,694 枚 BTC 及逾 3,000 萬美元 USDT，合共約 2.7 億美元。訴訟在停業前 11 日入稟，意味 Celsius 要向一間正在關門的公司追討。

翻查資料，BitMEX 三名創辦人 Arthur Hayes、Benjamin Delo 及 Samuel Reed 於 2020 年被控違反美國《銀行保密法》，2022 年認罪，各自繳付 1,000 萬美元；三人連同 HDR Global Trading 已於 2025 年 3 月獲特朗普特赦。

來源

• Celsius sues BitMEX for $495 million just 11 days before exchange shutdown（CryptoSlate）
• Celsius lawsuit targets BitMex companies（The Royal Gazette）