美國司法部：荷蘭引渡疑犯 涉柬埔寨騙案洗錢

中國籍男子由荷蘭引渡到美國 涉為柬埔寨騙案洗錢

據美國司法部新聞稿，44 歲中國籍男子Zheng Zhao由荷蘭引渡到美國，美國時間 10 月 23 日在加州中區聯邦法院提堂。司法部指他涉及一個以柬埔寨詐騙園區為基地、專騙美國人的加密貨幣投資騙局，當局最終確認 174 名美國受害人。Zhao在 2025 年 8 月被控串謀洗錢，罪成最高可判監 20 年。

騙徒用交友程式接觸受害人 再引導到假交易平台

據法庭文件，海外同謀透過社交媒體、電話、短訊及網上交友服務主動接觸美國受害人，取得信任後推銷虛假的數碼資產投資，並建立模仿真實加密貨幣交易平台的假網站，說服受害人經這些網站轉帳「投資」。騙徒其後告訴受害人投資正在升值，實際上款項早已被偷走。這類先建立感情、再誘騙投資的手法俗稱「殺豬盤」。

3,690 萬美元經巴哈馬銀行轉成 USDT 流向柬埔寨

司法部指，逾 3,690 萬美元受害人資金先由同謀控制的美國空殼公司銀行帳戶，匯入巴哈馬 Deltec Bank 的單一帳戶。Zhao及其他同謀安排 Deltec Bank 把款項兌換成穩定幣 USDT（泰達幣，與美元掛鈎），再轉到一個在柬埔寨控制的數碼資產錢包，之後由柬埔寨的同謀轉交區內各個詐騙園區的頭目。

八名同謀已認罪 兩人判囚逾四年

據司法部，案中已有八名同謀認罪，包括 ShengSheng He 及 Jingliang Su，兩人承認串謀經營無牌匯款業務，分別被判監 51 個月及 46 個月。

案件由美國特勤局（USSS）全球調查行動中心負責調查，司法部國際事務辦公室與荷蘭當局合作拘捕及引渡Zhao。特勤局刑事調查部特別探員主管 Todd Bratz 表示：「這宗案件應成為對世界每個角落騙徒的警告：你們無處可藏。」司法部刑事部助理部長 A. Tysen Duva 則表示，當局會在世界任何地方追捕被告，「尤其是那些涉嫌偷錢、把錢轉成加密貨幣，並利用外國金融機構試圖掩飾罪行的人」。

來源

• Chinese National Extradited for Alleged Role in Multimillion-Dollar Cryptocurrency Scam Targeting U.S. Citizens（原始文件）
• Chinese national extradited to U.S. in cryptocurrency investment scam（UPI）
• Chinese national extradited over Cambodian crypto scam（Crypto Briefing）