邁阿密 USDT 兌換商被控替販毒集團洗黑錢
據美國法院新聞網站 CourtWatch 10 月 22 日報道，俄羅斯人 Pavel Alekseyevich Kulizhnikov 於美國時間 10 月 20 日在佛羅里達州被捕，被控串謀洗黑錢，案件由維珍尼亞州東區聯邦法院審理。起訴書 10 月 14 日簽發，10 月 21 日解封，另外兩名同案被告的名字仍被塗黑。
起訴書附帶一份 44 頁的宣誓書，由美國緝毒局（DEA）探員撰寫。宣誓書指 Kulizhnikov 屬於一個俄羅斯洗黑錢組織，其中名為「Just World Pro Crypto Team」（又稱「Just Hollywood Stars」）的小組在美國、哥倫比亞、西班牙及阿聯酋運作，客戶包括墨西哥的錫那羅亞及海灣販毒集團，亦協助俄羅斯避開制裁。
Telegram 帳戶公開寫明「邁阿密兌換 USDT」
據區塊鏈調查網站 OctoProbe 10 月 23 日報道，Kulizhnikov 使用的 Telegram 帳戶 @TheAlienEx_manager，到 2026 年 7 月仍在簡介寫上「EXCHANGE USDT MIAMI」，並列出營業時間。相關頻道宣傳莫斯科與邁阿密之間的現金兌換，2022 年 11 月一則貼文寫道：「我們對你的錢從何而來不感興趣。」
USDT 是 Tether 公司發行、與美元掛鈎的穩定幣。宣誓書描述的做法，是在一地收取現金，再在另一地以 USDT 或現金付出。
線人估計網絡每日經手約 5,000 萬美元
據 CourtWatch 引述宣誓書，一名線人估計整個網絡每日清洗約 5,000 萬美元。網絡按地點收取 2% 至 8% 手續費，紐約收費最高；成員之間出現糾紛時，會交由一個 10 至 15 人組成的「法庭」裁決。宣誓書又指，網絡一名客戶 Sergei Rassokhin 2019 年在西班牙被捕時，被搜出約 800 公斤可卡因。
美國緝毒局、國稅局、海關及聯邦調查局自 2021 年起進行臥底行動，Kulizhnikov 是其中 11 次臥底轉移資金的對象。
臥底交出現金，翌日收到約 94,400 USDT
據 OctoProbe 整理的法庭文件，案中主要時間如下：
日期（美國時間） | 事件 |
|---|---|
2026 年 8 月 16 日 | 臥底探員在維珍尼亞州亞歷山德里亞交出聲稱是販毒所得的現金 |
2026 年 8 月 17 日 | Kulizhnikov 付出約 94,400 USDT |
2026 年 10 月 14 日 | 裁判官簽署刑事起訴書 |
2026 年 10 月 20 日 | Kulizhnikov 在佛羅里達州被捕 |
2026 年 10 月 21 日 | 起訴書解封；他在羅德岱堡首次出庭 |
OctoProbe 又指，與他相關的十個錢包在 2022 年至 2026 年間轉移逾 7,100 萬美元，掩護生意是一家名為 U.S. MTEX GROUP LLC 的公司。
被告放棄聆訊，案件移交維珍尼亞州
據 OctoProbe 報道，Kulizhnikov 首次出庭時由聯邦公設辯護律師代表，他放棄相關聆訊，被押往維珍尼亞州東區應訊，控罪是美國法典第 18 編第 1956(h) 條的串謀洗黑錢。俄羅斯《生意人報》亦報道了他被捕一事。維珍尼亞州東區聯邦檢察官辦公室發言人拒絕評論。他目前只是被控，未被定罪，在法律上仍屬無罪。
暫時未有留言
提交留言即表示你已閱讀我們的私隱政策。