三人被控以 AI 冒充企業行政總裁騙走逾 1.29 億美元
美國紐約南區聯邦檢察官辦公室於美國時間 11 月 5 日公布起訴書，指控三名外籍男子 Jacob Soall、Sharon Hazan 及 Guy Sheetrit，在 2024 年 7 月至 2026 年 2 月期間，以 AI 模仿企業行政總裁的聲線，有時連樣貌也一併模仿，誘使多間公司的員工匯款，合共騙得逾 1.29 億美元。據美聯社報道，集團在一年半內鎖定全球數以千計的公司。
假 CEO 先開口，假律師再指示匯款
據 NBC 新聞引述新聞稿，集團通常先向公司會計部發電郵，自稱行政總裁，要求協助處理一宗保密的財務交易，再安排電話或視像通話，用 AI 模仿行政總裁的聲線及影像。假行政總裁其後叫員工聯絡大型國際律師行的律師，聲稱對方亦參與交易，但這些「律師」同樣由集團成員假扮，最後由他們指示員工把巨款匯往世界各地的銀行戶口。
起訴書指，Soall 主要冒充英國律師，手上有一份題為「Lawyer Call」的手寫講稿，用來令自己聽起來像真正的律師。款項到手後，集團把錢轉換成加密貨幣，以掩飾來源及去向，再由成員瓜分。
受害者包括醫院、銀行及寵物食品公司
據《國際財經時報》英國版整理起訴書內容，已列明損失的受害者如下：
受害者 | 損失（美元） |
|---|---|
英國一間金融科技公司 | 約 1,158 萬 |
佛羅里達州一間寵物食品公司 | 約 524 萬 |
密蘇里州一個醫院系統 | 約 483 萬 |
麻省一間互惠基金公司 | 約 464 萬 |
加州一個醫院系統 | 近 297 萬 |
羅德島州一間銀行 | 約 268 萬 |
NBC 新聞引述新聞稿指，受害者亦包括紐約一間投資銀行。受害公司被要求把錢匯入美國、西班牙、葡萄牙、希臘、阿聯酋、新加坡、奧地利、斯洛伐克及中國的戶口。
三人分別在西班牙及英國被捕
Soall 於 6 月 17 日在西班牙被捕，Hazan 於 8 月 5 日同樣在西班牙落網，Sheetrit 則於 9 月 7 日在英國被捕，美方已就三人提出引渡要求。三人被控串謀電匯詐騙、電匯詐騙、加重身份盜竊及洗黑錢等七項罪名，其中多項最高可判監 20 年。
檢方指 Hazan 負責清洗贓款，曾自誇由 1994 年開始洗錢，單是過去三年已洗了逾 4 億美元。翻查資料，Hazan 在 2008 年已於紐約被裁定串謀銀行詐騙罪成。據美聯社報道，Soall 及 Sheetrit 的律師未有即時回應查詢。
檢方以「超級智能」形容 AI
美國聯邦檢察官 Jamie McDonald 在新聞稿表示，這項技術潛力巨大，但公眾應認清「有人想用這項新興技術犯罪」，並籲企業思考如何防範這類新威脅。NBC 新聞指，新聞稿通篇以 SI（超級智能）稱呼人工智能，這是白宮偏好的用詞。
來源
- 3 foreign nationals allegedly used AI to mimic CEOs in $129M scheme, DOJ says（NBC 新聞）
- 3 allegedly used AI to steal some $129 million from companies by impersonating executives and lawyers（CBS 新聞／美聯社）
- Fake CEOs and Lawyers Tricked Companies Worldwide Into Sending $129M Using AI Voice and Video Impersonations, DOJ Says（《國際財經時報》英國版）
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